洗錢集團專騙港漂 涉款2.2億拘11人

  (星島日報報道)不法集團假匯款真洗錢!警方偵破一個以持牌匯款公司作掩飾的洗黑錢集團,過去兩日拘捕十一名男女,包括集團主腦、成員與傀儡戶口持有人,涉嫌過去兩年清洗二億二千多萬元黑錢;調查發現部分款項來自本地騙案,集團以來港就讀大學的內地學生為目標,今年已有近百「港漂生」成電騙案受害者,其中最年輕男生被騙走三十六萬元生活費及學費。

  被捕八男三女(二十三至五十七歲),包括匯款公司負責人的主腦、三名成員及七名傀儡戶口持有人,涉嫌及串謀洗黑錢,行動相信已成功瓦解該個活躍的洗黑錢集團。

  商業罪案調查科警司劉啟鵬表示,警方透過分析大量騙案資料及騙款流向,鎖定一個以匯款公司為幌子的洗黑錢集團,企圖合理化在銀行進行大額金錢交易,集團於一九至二一年間,利用傀儡戶口清洗逾二億二千萬元犯罪得益;集團又利用不同方式層層轉帳,務求將黑錢「愈洗愈白」,同時亦有組織地招攬傀儡開設戶口協助。

  警方今年五月起展開代號「權杖」行動,過去兩日拘捕十一名男女,包括匯款公司負責人、成員及傀儡戶口人士,檢獲一百零四本他人支票簿,當作包括數十萬至一百萬元大額支票、大量手機、電腦及網上銀行保安編碼器及轉帳記錄等。

  高級督察張文瀚解釋,主腦於新蒲崗先開設一家持牌匯款公司及從事正常業務,暗中清洗大量黑錢;再將傀儡戶口派發予各成員,當戶口收取款項後,便會經網上銀行進行洗黑錢活動。警方在辦公室搜獲的戶口資料,揭發集團操控七十六個傀儡戶口,部分款項來自本地十八宗騙案,包括電話、社交媒體及投資騙案等。

  反詐騙協調中心總督察顏凱欣指出,今年一月至九月,警方共接獲七百三十五宗電話騙案,當中有近百名受害者由內地來港讀大學的「港漂」,他們因較少留意新聞和騙案,防騙意識不足;其中最年輕的二十歲男生,今年二月底接獲自稱執法官員來電,訛稱被人假冒身分申請內地銀行戶口,涉及清洗四十億元人民幣黑錢。事主其後使用通訊軟件與騙徒溝通,輸入銀行帳戶號碼及密碼,被騙走三十六萬元生活費及學費。

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