警搗破盜用身份集團 拘4人繳數萬張禮品卡

■警方在行動中起出大批贓物。    警方提供 ■警方在行動中起出大批贓物。 警方提供

多倫多警隊經過一年多的調查,成功搗破一個組織嚴密、分工明確的盜用他人身份及金融詐騙集團,涉案金額達數百萬元。警方逮捕4人,起獲豪車、大量現金和超過35,000張禮品卡。警方提醒民眾保護好自己的個人信息,注意身份被盜用的跡象。

警方這次代號為「九頭蛇行動」(Project Hydra)行動,經過一年調查,成功抓獲了一系列涉嫌犯罪集團的成員。這些人從事著由低級的偷盜他人身份信息,至高級的製作、分銷假身份文件等各類犯罪活動。警方逮捕4名懷疑涉案疑犯,並對他們提出逾百項控罪。
警方提出逾百項控罪
多倫多警隊金融犯罪局於2020年9月開始,對數起透過竊取他人身份信息從而控制其銀行賬戶的犯罪行為展開調查。犯罪集團在受害人不自知的情況下,盜竊其個人身份資料和銀行戶口信息,並使用這些信息製造假身份證,再僱用其他犯罪嫌疑人前往金融機構,接管受害人的銀行戶口。
警方後來發現了匪徒前去取得假證件的地點,於是取得搜查令,於今年9月2日對這些地點展開搜查,結果拘捕3人。他們分別是25歲旺市居民齊加諾克(Vladislav Tsyganok)、34歲紐馬克及多倫多居民里夫(Jamal Karama Sharif),以及31歲多倫多居民澤蓋(Asmerom Tsegay)。警方隨後在9月24日逮捕第4名嫌犯,46歲沒有固定地址的坎皮泰利(Nadia Campitelli)。
警方對上述4人提出了串謀犯下公訴罪行、非法交易身份信息、轉移身份文件、盜竊身份信息、5,000元以上及以下詐騙、藏有他人身份文件、詐騙未遂、擁有犯罪獲利、阻差辦公、假扮他人獲取財務利益及使用偽造文件等逾百項刑事罪名。
警方還在搜查中起獲偽造的身份證件、7萬元現金、一輛價值10萬元的保時捷帕娜美拉(Panamera)跑車,以及電腦硬盤、移動電話、電腦打印機等電子設備。此外,警方還發現了一家涉嫌分銷假禮品卡的商戶,起獲潛在價值每張50元至500元的禮品卡共3.7萬張,以及1,300張估值為21.6萬元的預付信用卡。警方正在對這些禮品卡繼續展開調查,不排除有更多人被逮捕及檢控。

■警方起獲的一輛價值逾10萬元的保時捷跑車。   警方提供 ■警方起獲的一輛價值逾10萬元的保時捷跑車。 警方提供
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