涉卑詩最大宗洗錢案 華漢270萬房產恐充公

■民事充公辦事處入稟法庭,要求充公溫哥華東5街物業。

圖文:本報記者
卑詩民事充公辦事處(BC Civil Forfeiture Office)入稟法院,要求充公涉及本省最大洗錢案、一名列治文華裔男子的財產,包括6.7萬元現金,以及在溫哥華價值270萬元的房產。不過,當事人接受《星島日報》記者訪問時否認涉案,指自己是被冤枉的。
據《溫哥華太陽報》(Vancouver Sun)報道,民事充公辦事處是在1月4日提起民事訴訟,指陳海鵬(Stephen Hai Peng Chen,譯音,又稱Hoy Pang Chan)的男子,涉嫌使用非法洗錢所得,在溫哥華和列治文購買房產。不過,相關指控未獲得法庭證實。
民事充公辦事處要求查扣陳海鵬位於溫哥華東5街(E. 5th Ave.)及西42街(West 42nd Ave.)兩個物業,總計估值為270萬元。其中,東5街獨立屋,物業業主除陳外,還有他的父母。
疑為非法金融業務客戶
本報記者周五到位於東5街的獨立屋,希望取得陳的回應,陳的父母拒絕受訪,陳本人則向記者否認涉案,強調自己是被冤枉的,已聘請律師討回公道,稱現階段不便過多評論。
根據法庭文件顯示,皇家騎警在2015年一項代號「電子海盜」(E-Pirate)調查行動(詳另文)發現,列治文銀通海外公司(Silver International Investment,下簡稱銀通公司)涉及洗黑錢服務,涉及金額一年高達2.2億元。陳海鵬被指是眾多涉及非法金融業務客戶之一。
警方對銀通公司查獲的分類賬進行分析,在2015年6月1日至10月1日期間,陳在非法金融業務中存入了531萬元,並提領227萬元。不過,分析陳在2006年至2012年納稅申報表,他平均年收入僅約3.7萬元。
事主烘乾機藏大量現金
警方於2015年10月15日一次突襲中,在銀通公司查獲200萬元。據法庭文件顯示,同一天,警方在陳的列治文列市蘭斯登路(Lansdowne Dr.)住處烘乾機中,找到藏在一個黑色尼龍袋中捆綁的現金,共查扣60,010元。另外,在尼龍袋中還有一個錢包,大約有包括美元、台幣、港幣、日元、人民幣、緬甸元約3,300元現金。翌日,當陳在車內被捕時,又查獲了3,880元現金。
法庭文件稱,陳在2015年缺乏合法收入,指示會計師代他準備不實僱傭信和支付聲明,以便支持抵押貸款。
2015年8月,他以貸款和8.4萬元現金,在列治文卡特蘇拉街(Katsura St.)購買物業,兩個月後,他出售該物業。同年9月,陳和他的父母以溫哥華東5街的物業,獲得銀行135萬元信貸額。使用信貸和近37萬現金,購入西42街的柏文。文件指,信用額支付的381,000元,在六個月內由現金以及2016年出售陳在蘭斯登路物業所得清還。
另一方面,陳涉及2015年皇家騎警在基隆拿(Kelowna)一宗調查,他面臨關於毒品販運的指控。省律政廳及公安廳周五回覆本報查詢時表示,由於案件已進入司法程序,無法給予任何評論。

■被申請充公的溫哥華西42街的柏文。

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