檢方誤泄警方線人身分 導致中止2華裔涉洗錢起訴

■尹大衛曾經表明,對檢控部門擱置洗黑錢案起訴高度關注。Global News

綜合報道
根據本地傳媒報道,涉嫌與卑詩省洗黑錢活動有關的一間華人公司及其兩個華裔負責人,最終獲檢控部門擱置起訴,原因是聯邦檢控官意外暴露了一個警方線人身分,很可能會惹來殺身之禍。為了其人身安全,當局才決定中止該宗檢控程序。
2017年秋季,聯邦檢控部正式落案起訴銀通海外公司(Silver International Investments Ltd.),以及兩個華裔負責人──秦蔡選(Caixuan Qin,譯音)及朱建軍(Jian Jun Zhu,譯音),有關洗黑錢及管有犯罪所得收益等5項罪名。法庭原定於2019年1月展開審訊。
直至2018年11月,檢控部突然宣布擱置起訴程序。當時,聯邦檢控部一個發言人表示,決定擱置起訴,是基於有關指控未能通過檢控測試,包括證據不足以提供入罪的合理機會,並且不符合最佳的公眾利益。
卑詩律政廳長尹大衛(David Eby)當時即對擱置起訴表示高度關注,並會尋求背後原因。
Global News周三報道,根據所得資料顯示,聯邦檢控官按照標準程序,向銀通代表律師團隊提供相關文件時,錯誤地泄漏了一個警方線人的身分。銀通代表律師向檢控官反映問題,發現若繼續檢控程序,審訊期間可能會令到該個線人身分暴露。
評估指線人安全高於檢控
當局有合理理據相信,該個線人身分曝光後,很可能會惹來殺身之禍。經過檢控及騎警共同評估後,總結認為線人人身安全超於檢控,因而決定擱置起訴。
銀通案件是皇家騎警一項代號「電子海盜」(EPirate)調查行動的唯一提出起訴案件。 警方追蹤調查發現,列治文有洗黑錢服務,涉及金額逾5億元,即每天處理大約150萬元。
騎警在調查中更發現,多達40個不同的組織與亞洲有組織販毒集團有關,而犯罪分子把裝滿了現金的行李箱運至該公司。

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