網騙大學千二萬細節曝光 黑錢經中港回流大溫房市

本報綜合報道
一封以親切問候語「Hiya」開頭的郵件,就得以輕鬆騙得了1,180萬元。這是亞省麥科文大學(MacEwan University)誤墮網路釣魚(phishing)陷阱,被不法分子竊取大量金錢,導致該校聲譽受損的事件。雖然詐騙詭計看似簡單,但是經《星報》深入調查發現,此案涉及複雜的洗錢活動,最終不法資金還被投資在卑詩省列治文的房地產市場。
於2017年夏天,麥科文大學正在興建價值1.8億元的音樂藝術大樓Allard Hall,工程的進展與交易都是透過學校員工與供應商之間的電郵傳遞,所以當6月27日一封由建商Clark Builders發送、James Ellis署名的電郵,要求學校將工程款項轉交到新銀行賬戶時,校方未有任何質疑。
將近2個月後,麥科文大學才知道建商Clark Builders從未收到過這些款項。1,180萬元付諸流水,這是該學年總學費收入的八分之一,足以支付2,600名大學生一年的學費。
2017年8月25日滿地可法院法官發布扣押令,從道明銀行賬戶中收回了630萬元。
黑錢轉至海外 加國難追查
皇家騎警調查發現,該銀行賬戶以Mono Shoes Inc.的名義開設,該滿地可公司唯一股東名叫阿巴特尼吉(Jehad Albatniji),他聲稱也是欺詐的受害者。因為他曾在約旦與一名聲稱來自麥科文大學的律師交換名片。
警方一路摸索調查,發現該筆金錢被轉到了香港。
皇家騎警金融犯罪專家里汪努克(William Lewadniuk)表示,犯罪者會把錢轉至海外,使加拿大很難收回資金或追查。
就在麥科文大學轉出190萬元後,其中140萬元隔天就被轉至Kinglong商業地產公司賬戶,就此一齣洗錢購置地產的戲劇拉開序幕。
同一時間,位於溫哥華的海富企業(Hoi Fu Enterprises)的一對母子東主,馮金蘭(Jin Lan Feng,譯音)與袁強(John Yuan,譯音)想收購卑詩省列治文市位於施托爾貝格街(Stolberg St.)4008號的一塊土地,價值2,500萬元,但當時他們沒有足夠資金。根據卑詩最高法院文件顯示,因賣方願意提供短期借貸,所以海富企業購得了土地。
為了償還貸款,海富企業從中國廣東省的陽江市機械築路工程有限公司處借款,而該公司的法人代表和股東正是袁強的舅舅。
不過陽江市機械築路工程有限公司需要找到一種途徑,將資金由人民幣轉換為加元,並將錢匯到加拿大。此時,名為馬紹雄(Shao Xiong Ma,譯音)和馬紹雲(Shao Yun Ma,譯音)的兩個人出現了,他們被介紹給機械築路公司,兩人聲稱有方法可以將資金從中國轉至加拿大。於是,2017年7月左右,機械築路公司付了670萬人民幣給馬氏兩人,8月海富企業收到約100萬加元。
借貸人與商業地產秘密交易
其實馬氏與Kinglong商業地產公司早有秘密交易,這100萬加元就是麥科文大學失竊資金流入Kinglong商業地產公司的一部分。
海富企業代表律師傑克森(Kibben Jackson)稱海富東主從來不知道他們借貸償還列治文土地交易的款項來自於麥科文大學。麥科文大學與海富之間的訴訟最後以和解收場,但不清楚海富付了多少錢給麥科文大學。
金融犯罪專家克萊門特(Garry Clement)表示,加拿大和亞洲之間的犯罪網絡存在已數十年。犯罪者取得的金錢希望能被「洗白」或難以追查,最好的選擇就是投資在房地產。長期以來,沒有人會問購置地產的資金是從哪裏來。
在積極採取跨國法律行動下,麥科文大學陸續收回被盜取的金錢,2018年4月4日,該校宣布已經成功收回1,180萬損失金額中的1,090萬元。
事件發生後,當時的財務及行政管理副總裁被辭退,沒有其他工作人員被解職,但被調至不同部門。校方並對電腦系統、會計業務等各層面進行檢討管理,除亡羊補牢外,更希望挽回大學聲譽。
這不是第一次亞省的高等教育機構被愚弄。2016年列必殊大學(University of Lethbridge)就發生類似欺詐行為,當時校方在兩個月內向詐騙者發送了368,000元。

■金融犯罪專家克萊門特稱,加拿大和亞洲之間的犯罪網絡存在已數十年。星報

■網路釣魚陷阱,讓麥科文大學損失1,180萬元。星報

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