加警方證據交美國 定罪機會或更高

■35歲前大溫地產經紀馬欣奇,去年在波士頓承認協助洗黑錢。資料圖片

綜合報道

在過去的10年,已有十多個卑詩省民在美國被控洗黑錢和被定罪,包括洗黑錢及為墨西哥一個不法集團運送現金的薩維恩(Ariel Savein),以及去年在波士頓承認清洗卑詩省販毒所得金錢的馬欣奇(Omid Mashinchi)。警方專家表示,有時把警方在加拿大收集到的證據交給美國當局更有效,因為美國有更大的可能把被告定罪。
事實上,媒體Postmedia調查顯示,在卑詩省,成功檢控洗黑錢案件相當少見。
不過,一些專門打引渡案件的律師認為,被指控犯有洗錢或販毒等跨境罪行的加拿大人,應該在加拿大受審。儘管卑詩省至少兩個男子,幾年前在華盛頓州被控洗黑錢,但是他們目前仍在加拿大。地獄天使高級成員蘭迪瓊斯(Randy Jones)的孿生兄弟特里弗瓊斯(Trevor Jones),在2011年被指控串謀分發可卡因以及洗黑錢。加美兩國當局上周都沒有表示,是否已提出引渡受審要求。
幫派成員謝克(Glenn Sheck)被指在2007年至2012年期間,在美國和加拿大已清洗數以百萬元計犯罪所得金錢。他於2017年11月被下令引渡到美國。謝克已提出上訴,聆訊將會在4月4日展開。
美國有更多與洗黑錢有關法律
溫哥華警方發言人波蒂厄斯(Mike Porteous)稱,卑詩省調查人員在調查涉及跨境犯罪的有組織罪犯時,經常與國際和其他國家警方合作。
他認為,美國有更多與洗黑錢和其他重大罪行有關的法律,令到成功檢控的案件和百分比較高。
波蒂厄斯補充道,在加拿大檢空國際販毒和洗黑錢罪,比在美國或澳洲等地為困難。他又稱,本地警方經常與包括國際機構在內的其他機構分享調查資料。
大溫律師博廷(Gary Botting)代表一些被引渡到美國、面對洗黑錢和其他控罪的客戶。他認為,假如卑詩省的當事人被控的罪名,即使只有一部分被控在加拿大犯下,當事人應該在加國被起訴。博廷指出,聯邦司法部官員應該審查引渡要求,看看有關案件是否應該在加拿大提出起訴。他經常在引渡聆訊上提出,倘若罪行有部分在加拿大發生,涉嫌與案件有關的卑詩省民應在加國被檢控。
加拿大金融情報收集機構金融交易及報告分析中心(FINTRAC),審查了在2000年至2014年期間,作出的洗黑錢檢控。
Postmedia根據加拿大《資訊自由法》取得的審查結果,犯罪所得幾乎全部來自與毒品有關的罪行和詐騙行為。事實上,大部分在美國被判洗黑錢罪名成立的卑詩省省民,例如聯合國幫派創始人魯切(Clay Roueche)涉及販毒活動。
根據對數以百頁計美國法院文件的審查,加拿大不法分子被指使用各種方法,把販毒所得的現金運出境,包括購買比特幣、電匯和把現金藏在汽車隱蔽處。溫哥華警方發言人波蒂厄斯表示,無論出於何種原因,假如案件在加拿大不能提出起訴,這意味著要與美國和國際的警察和相關機構分享情報。波蒂厄斯認為,洗黑錢對公眾構成威脅;販毒對公眾構成威脅;武器販運對公眾構成威脅,而這些不法活動導致的所有衍生暴力都是對公眾的威脅。警方的工作是保護市民的生命和財產,因此會致力減輕這些威脅。

都市網新聞