安省洗黑錢案 入罪率不足6%

■本國多數省份洗錢者的定罪比例都很低。CTV

本報綜合報道

據一項調查數據顯示,不僅是卑詩省的洗錢案罪名難以成立,本國多數省份將洗錢者定罪的比例都很低,在被指控者中,近四分獲被無罪釋放,安省入罪率更不足6%。

根據加拿大統計局的數據分析,2000年至2016年間,加拿大的洗錢案件中共做出了321項有罪判決,另有約809宗案例被擱置、撤銷或被駁回,洗錢案的總定罪率僅為27%。這個比例比其他犯罪要低得多,例如2017年的成人刑事案件中,約有63%最後成功入罪。
全國7成半被告無案釋放
曾經在加拿大反洗錢監管機構FINTRAC工作的金融犯罪專家、法務會計師麥圭爾(Matt McGuire)認為,本國的洗錢案定罪率之低令人難以置信。加拿大素以穩定的金融體系著稱,加上調查人員不願意起訴複雜金融犯罪或缺乏起訴的資源,本國已成為洗錢者的「天堂」。
儘管社會各界越來越多的呼籲,要求對卑詩省的洗錢和有組織犯罪展開調查,但是新的數字顯示,這個問題幾乎觸及到本國的每個省份。
Global電視台的調查收集了本國10個省份的洗錢案起訴結果,其中包括:
據卑詩省司法廳的數據,在2002年至2018年間,共有50宗洗錢案件提交至卑詩省檢察院。34名被告被控至少一項罪名,只有10人被判有罪(即入罪率僅約29.4%)。
據亞省司法廳的數據,亞省從2002年到2018年11月共提出422項洗錢指控,其中只有24項被判有罪,321項被撤銷、駁回、擱置或撤回,77項指控被歸類為「其他」。
據安省司法廳的數據,2006年至2017年間,安省共提出3,133項洗黑錢指控,但僅186項罪名被判成立(即入罪率僅約5.93%),大約2,360項指控被判無罪,包括那些因指控被擱置或撤銷而被無罪釋放者。
愛德華王子島2002年至2018年,有三宗與洗錢有關的案件,2006年兩人被判有罪,2014年有1人被控兩項罪名,但案件被駁回。
新斯高沙省在2005年至2018年間,共提出了63項洗錢指控,僅13項指控被判定有罪。
根據智庫組織賀維學會(C.D. Howe Institute)的數據,洗錢在加拿大是一個數以十億元計的大問題,涉案金額估計在50億元到1,000億元之間。
Global電視台披露,自2012年以來,溫哥華的房地產市場可能已洗掉多達50億元黑錢,令當地的房價扭曲,鴉片類藥物泛濫。
制訂反洗錢標準的國際監管機構金融行動特別工作組(Financial Action Task Force) 的最新報告中,對加拿大起訴洗錢者的能力提出了警告。

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